Financial Action Task Force (FATF) 28 июня 2024 года исключила Ямайку из серого списка. На пленарном заседании в Сингапуре FATF пришла к выводу, что Ямайка «больше не подлежит усиленному мониторингу FATF».
Что все это значит?
В феврале 2020 года Ямайка была внесена FATF в так называемый «Серый список». Включение в «Серый список» ФАТФ сигнализирует международным финансовым и другим учреждениям о необходимости проявлять особую осторожность при совершении операций с юридическими и физическими лицами из страны, включенной в «Серый список» ФАТФ. Это делает операции со странами, включенными в «Серый список» ФАТФ, более дорогими.
После включения в «Серый список» правительство Ямайки согласовало с ФАТФ план действий из 13 пунктов по устранению недостатков Ямайки в сфере противодействия отмывания денежных средств, полученных незаконным путем.
Кроме того, Ямайка должна до конца 2025 года разработать и внести поправки или ввести новые законы, чтобы обеспечить регулирование виртуальных активов и провайдеров виртуальных активов, а также сделать регистрацию некоммерческих организаций обязательной.